Положение общество: ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ акционерного общества «Узкишлокэлектркурилиш»
«УТВЕРЖДЕНО»
решением общего собрания акционеров
АО «Узкишлокэлектркурилиш»
от «15» июня 2019г.
протокол №1
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Узкишлокэлектркурилиш»
г. Самарканд – 2019г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «Узкишлокэлектркурилиш», порядок его проведения и принятия решений.
2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативно-правовыми актами, Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9 и уставом акционерного общества «Узкишлокэлектркурилиш» (далее – общество).
3. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. При этом Наблюдательный совет вправе, исходя из текущей обстановки, пересмотреть срок проведения общего собрания акционеров и назначить другой срок проведения собрания.
4. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества,
о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем исполнительного органа, а также рассматриваются годовой отчет общества, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы в соответствии с абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 настоящего положения.
5. Собрания, проводимые помимо годовых общих собраний считаются внеочередными общими собраниями акционеров.
6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, список материалов (информации) предоставляемых акционерам в период подготовки к проведении общего собрания определяется наблюдательным советом общества.
II. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
7. К полномочиям общего собрания акционеров относится следующее:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий. Выплата членам Наблюдательного совета премий и компенсаций;
определение предельного размера объявленных акций;
уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
выкуп размещенных акций;
утверждение организационной структуры общества, избрание (назначение) руководителя исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий. Также Наблюдательный совет общества вправе досрочно прекратить (аннулировать) договор с председателем Правления, если он грубо нарушил устав Компании или своими действиями (бездействием) нанес Компании ущерб;
избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, также утверждение положения о Ревизионной комиссии. Выплата членам Ревизионной комиссии премий и компенсаций;
утверждение годовых отчетов, а также исходя из основных направлений и целей деятельности общества, утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития общества на определенный срок;
распределение прибылей и убытков общества;
заслушивание отчетов и заключений Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
утверждение регламента общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
на основании главы 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения о заключении крупной сделки, связанной с имуществом, балансовая стоимость которого или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении такой сделки;
принятие решения на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
о заключении сделки с аффилированным лицом общества;
принятие решения о взятии на себя обязательств по соблюдению рекомендаций кодекса корпоративного управления, и утверждение формы распространения информации;
утверждение положений об органах управления общества, в том числе о политике внутреннего контроля, дивидендов, действий в случае конфликта интересов;
ежегодное принятие решения о проведении анализа с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества;
определение порядка и формы оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи, принятие решения о передаче полномочий по ее осуществлению наблюдательному совету;
определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной подписью), в том числе голосования путем передачи своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видеоконференции;
определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов (например, инвестиционного консультанта или другого профессионального участника рынка ценных бумаг) для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций;
определение (утверждение) порядка возмещения расходов комитета миноритарных акционеров (в случае создания комитета миноритарных акционеров) за счет средств общества;
определение требований к форме и содержанию отчетов контролирующих и управляющих органов общества, отчитывающихся перед общим собранием акционеров, длительность общего собрания акционеров;
решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.
создание для акционеров, не могущих лично участвовать на общем собрании акционеров условий и возможностей для голосования через электронную почту (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также голосования путем передачи своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видеоконференц-связи;
решение иных вопросов в соответствии с настоящим положением, уставом и законодательством.
вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету и исполнительному органу общества.
8. Решения по вопросам, указанным в абзацах втором-четвертом, шестом, тринадцатом пункта 7 настоящего положения, частях второй и третьей статьи 84 и части пятой статьи 88 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
9. Решения по другим выставленным на голосование вопросам принимаются большинством голосов (простым большинством) акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие на общем собрании акционеров.
10. Общее собрание акционеров обеспечивает партнерство между акционерами, членами наблюдательного совета и контролирующих органов на основании взаимодоверия, уважения, отчетности и контроля.
11. Общее собрание акционеров обеспечивает одинаковое отношение ко всем акционерам, вне зависимости от их доли, уровня доходов, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения.
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
12. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за 3 календарных дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.
13. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения общего собрания акционеров.
14. Общество предоставляет возможность лицу, участвующему на общем собрании акционеров получить копию заполненного им бюллетеня за его счет.
15. Изменения в сформированный реестр акционеров Общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.
16. Для участия на общем собрании акционеров акционер или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться по месту проведения собрания в указанное время.
17. На общем собрании акционеров имеют право участия акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров, их уполномоченные представители, счетная комиссия, сотрудники службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, проводившей аудиторскую проверку, члены наблюдательного совета и исполнительного органа, члены ревизионной комиссии, а также комитет миноритарных акционеров (в случае наличия), а также другие лица по приглашению председателя наблюдательного совета.
18. Члены наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии Общества, а также представитель аудиторской организации, проводившей аудиторскую проверку должны участвовать на общем собрании акционеров с отчетом своего органа.
19. Лица, чьи кандидатуры предложены в членство в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и на должность генерального директора, могут участвовать на общем собрании акционеров, на котором будут рассматриваться их кандидатуры.
20. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица должна быть заверена подписью руководителя юридического лица и печатью данного юридического лица.
21. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
22. Физические лица, прибывшие для участия на общем собрании акционеров должны предъявить паспорт или иной документ удостоверяющий личность акционера, регистрация представителя акционера осуществляется после предъявления также нотариально заверенной доверенности.
23. Руководитель юридического лица (акционера компании) осуществляет свои полномочия на общем собрании акционеров на основании правового документа о назначении его на должность, а также документа, удостоверяющего его личность.
24. Представитель юридического лица (акционера компании) может участвовать на общем собрании акционеров только при наличии у него доверенности, выданной на его имя, подписанной руководителем юридического лица или иного представителя юридического лица, которому такие полномочия представлены учредительными документами юридического лица, и заверенной печатью юридического лица.
25. Если акция общества принадлежит нескольким лицам в качестве долевого имущества, полномочия голосования на общем собрании акционеров по их желанию могут осуществляться одним из участников долевого имущества или такие полномочия могут быть предоставлены одному их общему представителю. Полномочия каждого указанного лица должны быть соответствующим образом оформлены.
26. В соответствии с реестром акционеров общества, сформированным для проведения общего собрания акционеров, составляется список по форме в приложении №1 настоящего Положения.
27. Список регистрации должен быть сброшюрован, пронумерован, прошнурован и заверен печатью акционерного общества.
28. При проведении общего собрания, акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и исходя из количества голосующих акций каждого акционера согласно данным реестра акционеров общества, получают комплект бюллетеней для голосования (приложение №2).
29. Если участник собрания предъявил доверенность на отражение интересов одного или нескольких акционеров, ему выдается бюллетень для голосования акционера (акционеров), интересы которых он выражает, а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого им акционера ставится запись «по доверенности выданной «______» года на «__________ штук (количество) голосующих акций», также указывается фамилия, имя, отчество представителя.
IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
30. Для проведения общего собрания акционеров в указанный в пункте 3. настоящего положения срок и проведения качественной подготовки, исполнительный орган общества совместно с корпоративным консультантом (если имеется), осуществляют нижеследующее:
- заключение с выбранной по решению общего собрания акционеров аудиторской организацией договора на проведение аудиторской проверки, а также составление финансовых отчетов в соответствии с международными финансовыми стандартами отчетности, определение точного срока окончания внешней аудиторской проверки по договору аудита в соответствии с международными финансовыми стандартами отчетности;
- после проведения внешней аудиторской проверки финансовых отчетов, составленных в соответствии с международными финансовыми стандартами отчетности, обеспечить объявление их ежегодно за две нежели до определенной даты проведения общего собрания акционеров;
Также, исполнительный орган общества разрабатывает (подготавливает) следующее:
- регламент общего собрания, при распределении чистой прибыли (возмещении убытков) обосновании каждого направления, другие документы, рассматриваемые на общем собрании, а также проект предложений по формированию счетной комиссии. Обобщение предложений акционеров для внесения в повестку для общего собрания акционеров общества, а также информации о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, других сведений;
- годовые отчеты общества, а также исходя из основных направлений и целей деятельности общества, стратегию среднесрочного и долгосрочного развития общества определенную на точный срок;
- отчет исполнительного органа о выполнении показателей бизнес-плана общества и мерах, принятых для достижения стратегии развития, проведение конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки;
31. После разработки (подготовки) исполнительным органом общества материалов, указанных в части два пункта 30 настоящего положения, вносит их для рассмотрения на обсуждение наблюдательного совета.
32. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров наблюдательный совет общества определяет следующее:
- дату, место и время проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров Компании для проведения общего собрания и извещения акционеров;
- порядок извещения акционеров о проведении общего собрания;
- список материалов (информации), предоставляемых акционерам в период подготовки для проведения общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
33. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за двадцать один и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.
34. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение №3).
35. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- наименование и местонахождение (почтовый адрес) общества, а также электронный почтовый адрес;
- дату, время и место проведения общего собрания;
- дату составления реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
36. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, а также среднесрочная и долгосрочная стратегия развития компании и другие необходимые сведения по повестке дня, а также сведения о позиции наблюдательного совета по вопросам повестки дня общего собрания.
37. Список дополнительной информации (материалов) подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть определен уполномоченным государственным органом по урегулированию рынка ценных бумаг.
38. Акционеры общества, являющиеся владельцами не менее, чем одного процента простых акций Компании, не позднее 90 дней со дня окончания финансового года вправе внести предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, распределении прибыли, выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, количество которых не должно превышать количественный состав данных органов, с правом возможности поменять кандидатов до дня проведения общего собрания.
39. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, фамилии и имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.
40. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена и фамилии (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.
41. Наблюдательный совет общества должен рассмотреть поступившие предложения, и после окончания срока, указанного в пункте 38 настоящего положения, не позднее десяти дней принять решение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе о внесении в повестку дня.
42. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), а также кандидаты для голосования в наблюдательный совет и ревизионную комиссию должны быть включены в список, за исключением следующих случаев:
- не соблюдение акционером (акционерами) сроков, указанных в пункте 38 настоящего положения;
- акционер (акционеры) не имеют предусмотренного пунктом 38 настоящего положения количества голосующих акций;
- сведения, предусмотренные пунктом 39 настоящего положения представлены не полностью;
- предложения не отвечают требованиям законодательства.
43. Акционер (акционеры) вправе внести изменения в указанный им список кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию не позднее трех рабочих дней со дня официального объявления даты проведения годового общего собрания акционеров.
44. Обоснованное решение наблюдательного совета Компании об отказе внести вопрос в повестку дня или кандидата на голосование в выборах членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии должно быть направлено акционеру (акционерам) не позднее трех рабочих дней ос дня внесения предложения.
45. Решение наблюдательного совета Компании об отказе внести вопрос в повестку дня или кандидата на голосование в выборах членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании может быть обжаловано в суде.
V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
46. Внеочередное общее собрания акционеров созывается наблюдательным советом:
- по его собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизионной комиссии;
- на основании письменного требования акционеров, владеющих на день подачи письменно требования не менее 5 процентами голосующих акций (приложение №5).
47. Основные требования проведения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета состоят из следующего:
- не соблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава Компании и решений общего собрания акционеров;
- нанесение ущерба имущественным правам акционеров, нанесение ущерба Компании, а также ухудшение финансово-хозяйственной деятельности, снижение прибыльности и рентабельности Компании, безосновательное снижение реализации работ и услуг;
- опасность банкротства Компании и появление признаков банкротства, наличие постоянной задолженности перед государственным бюджетом и внебюджетными фондами, по заработной плате работников.
48. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть приведены вопросы для внесения в повестку дня с описание причин их внесения.
49. Если внеочередное общее собрания акционеров предусматривает внесение вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета, в такой повестке дня должно быть внесено предложение о выборах нового состава наблюдательного совета.
50. По письменному требованию ревизионной комиссии или акционера (акционеров), владеющего не менее пяти процентами голосующих акций Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров, внеочередное общее собрание акционеров должно быть созвано наблюдательным советом Компании не позднее тридцати дней со дня подачи письменного требования.
51. Наблюдательный совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании.
52. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров) оно должно содержать имя и фамилию (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.
53. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
54. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
55. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом Компании по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании может быть принято в случае, если:
- акционер (акционеры) требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Компании не является владельцем количества голосующих акций Компании указанных в пункте 46 настоящего положения;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его полномочиям.
- вопросы, предложенные для включения в повестку дня, не соответствуют требованиям настоящего Закона.
56. Решение о созыве внеочередного общего собрания или обоснованное решение об отказе в его созыве, принятое наблюдательным советом Компании должно быть направлено лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Компании в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
57. Решение наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
58. В случае, если в течение установленного пунктом 54 настоящего положения срока Наблюдательным советом не принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Компании.
59. Подготовка к проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется наблюдательным советом или лицами, требующими проведения внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством и настоящим положением.
VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
60. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьдесят процентов голосов распространенных и размещенных голосующих акций Компании.
61. Если в течение более ста двадцати минут со времени, определенного как начало общего собрания акционеров не имеется кворума, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.
62. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем сорок процентов голосов размещенных голосующих акций Компании.
63. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров отправляется в порядке, форме и сроках, предусмотренных настоящим положением и уставом Компании.
64. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.
VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
65. Следующие являются рабочими органами общего собрания акционеров: президиум, счетная комиссии, секретарь (секретариат).
66. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании. Общее собрание акционеров проводит председатель наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам, дин из членов наблюдательного совета.
67. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум, обеспечивает проведение общего собрания и имеет все полномочия для осуществления своих функций.
68. Председатель общего собрания акционеров руководит проведением общего собрания, координирует деятельность рабочих органов, определяет порядок обсуждения вопросов, регламентирует время выступления докладчика, дает пояснения в ходе собрания и голосования, контролирует порядок в зале заседаний.
69. Председатель общего собрания акционеров по требованию акционеров имеет право разрешить аудио-видео запись общего собрания и трансляцию собрания в сети интернет.
70. Председатель общего собрания акционеров подписывает протокол общего собрания.
71. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом Компании создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
72. Для осуществления функций счетной комиссии могут быть привлечены независимые эксперты.
73. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии, члены правления Компании, а также лица, выдвигаемые на эти должности.
74. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета Компании.
75. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
76. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
77. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 75 настоящего положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом
78. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом Компании создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
79. В вопросе исполнения возложенных на нее функций, счетная комиссия считается независимы рабочим органом общего собрания.
80. Полномочия счетной комиссии действуют с момента избрания до избрания (переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим общим собранием (годовым или внеочередным).
81. В период подготовки к проведению общего собрания акционеров, счетная комиссия по поручению наблюдательного совета, осуществляет следующие функции:
- составляет список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров;
- выдает и направляет бюллетени для голосовании и другие материалы для общего собрания, ведет учет выданных (отправленных) бюллетеней.
82. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием, осуществляет следующие функции:
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия на общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставленных ими полномочий;
- распространяет бюллетени для голосовании и другую информацию (материалы) для общего собрания;
- определяет наличие или отсутствие кворума общего собрания.
83. Счетная комиссия, состав которой утвержден на проходящем общем собрании:
- разъясняет вопросы, возникающие у акционеров (их представителей) в связи с осуществлением права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования о вопросу, поставленному на голосование;
- обеспечивает определенный порядок голосования и право акционеров на голосование;
- подсчитывает голоса и оглашает результаты голосования;
- составляет протокол о результатах голосования;
- сдает бюллетени для голосования в архив.
VIII. ПОРЯ